Banca Progetto, una entidad colaboradora de Raisin que ofrece depósitos de más del 3% TAE ha quedado esta mañana bajo administración judicial por presuntos préstamos a la mafia italiana, según varios medios generalistas digitales.

En estos medios, indican que un tribunal italiano ha relacionado la entidad con la ‘Ndrangheta, una organización mafiosa más prominente de Italia, quienes recibieron préstamos por hasta 10 millones de euros respaldados por el Estado a través de este banco.

Según la Policía Económica Financiera de la Guardia de Finanzas y la Fiscalía de Milán, indica que Banca Progetto concedió, «eludiendo los principios de la legislación contra el blanqueo de capitales, financiaciones respaldadas por garantías estatales».

Según este tribunal, el “modus operandi” de Banca Progetto es «opaco y cuestionable».

¿Qué dice el banco?

Banca Progetto ha indicado, que las operaciones investigadas se limita a solo 10 operaciones crediticias de entre más de 40.000 préstamos que mantiene en su cartera.

Igualmente, ha negado que se encuentre intervenido. Eso sí, confirma que la Justicia italiana ha nombrado a un especialista “para que trabaje junto con el consejo directivo y las estructuras internas” para mejorar las medidas de control y la organización interna.

El banco indica que continúa operando con normalidad.

>> Ver nota de prensa emitida por el banco

¿Y Raisin?

Trataremos ponernos en contacto con Raisin por si nos quieren decir algo. De momento, la ficha del banco y sus productos siguen en la web de Raisin y todo apunta que se puede seguir contratando sus depósitos.

Nuestra recomendación en estos momentos es no hacerlo. Y si ya tienes algún producto con ellos, intentad recabar información directamente del banco.

De todas formas, os recordamos que esta entidad está bajo el FGD de Italia, y ante cualquier eventualidad, los depósitos de hasta 100.000€ por cliente están cubiertos por este fondo.